Юридический аудит (Due diligence)

Юридический аудит (Due diligence) - независимая правовая оценка деятельности компании или экспертное изучение отдельных направлений деятельности компании, а также экспертиза сделок на соответствие действующему законодательству. 

Юридический аудит заключается в проверке учредительных и внутренней документации, имеющейся договорной базы, а также иных документов компании с целью определения их соответствия интересам собственника или предприятия, а также нормам действующего законодательства. 

Целями правового аудита можно определить как получение независимой оценки финансово-хозяйственной деятельности компании обнаружение потенциальных рисков, способных причинить компании материальные убытки в результате неисполнения контрагентами своих обязательств, доначислений и штрафов со стороны налоговых органов, применения санкций за неисполнение различных обязательств, привлечения компании или должностных лиц компании к административной или уголовной ответственности.

Мы предлагаем вам незамедлительно обратиться к нам за бесплатной консультацией, если:

1.Компания имеет дату регистрации до 01 января 2014 года и в уставные документы не изменялись в течении этого времени;

2.В компании отсутствует отдел, выполняющий функции кадрового учета и компания не следит за изменениями законодательства о труде;

3.Сотрудники компании используют в деятельности образцы договоров, скачанные из интернета, не изменяя их сути и не вникая в содержание;

4.Сотрудники компании не имеют представления о своих функциональных обязанностях;

5.У вас есть сомнения в корректности оформления документации компании.

Преимущества услуги 

Конкретные рекомендации разрешения вопросов учитывая специфику предприятия.

Предоставляются проекты документов, разработанные учитывая специфику предприятия и цели составления.

Возможность избежать негативных последствий деятельности.

Конкретный перечень корректирующих действий применение которых минимизирует риски.

Содержание

1.Комплексный юридический аудит деятельности компании - касается всех существенных аспектов направлений деятельности предприятия. 

Юридический аудит Due diligence хронологии деятельности предприятия – включает анализ документации создания и регистрации компании, экспертиза корпоративных актов и уставных документов, корпоративной структуры, компетенции органов управления, документации по размещению ценных бумаг и вопросы правомерности владения активами, правомерность принятых общим собранием решений, выявление рисковых ситуаций, конфликтов и их анализ.

Юридический аудит Due diligence управленческой и кадровой систем – экспертиза внутренних документов компании, которые регулируют как ее деятельность в целом, так и отдельных подразделений. Анализ локальных актов, которые регулируют трудовые отношения внутри предприятия. Экспертиза правомерности трудовых отношений и наличия рисков существования конфликтов.

Юридический аудит Due diligence активов - экспертиза правового статуса собственности имущества предприятия (движимого, недвижимого). Изучение порядка и условий приобретения имущества, легитимности процедур, определение и анализ возможных рисков.

Юридический аудит Due diligence хозяйственной деятельности – анализ правомерности хозяйственной деятельности предприятия, включая необходимость специальных разрешений и регистраций, лицензий.

Юридический аудит Due diligence договорной практики - правовая оценка текущей договорной практики компании, включая внешнеэкономическую деятельность на предмет анализа порядка заключения, исполнения и хранения договоров. Наличие возможных рисков применения налоговых санкций, рисков невыполнения хозяйственных обязательств и наличия претензий третьих лиц.

2.Юридический аудит Due diligence отдельных аспектов деятельности компании, так называемый тематический аудит - это правовой аудит Due diligence хронологии деятельности предприятия, управленческой и кадровой систем, активов, хозяйственной деятельности, договорной практики и другие.

3.Юридический аудит Due diligence сложных сделок – анализ и правовая экспертиза норм договоров или их совокупной системы, включая условия о порядках расчётов и исполнения сделки, на предмет определения возможных различных рисков, а также фундамента возможного конфликта с третьими лицами и вариантов его разрешения.

4.Юридический аудит Due diligence конфликта – экспертиза существующей конфликтной ситуации в правоприменительной практики отраслей налогового, гражданского, трудового, налогового, антимонопольного или корпоративного права, выработка рекомендаций по устранению, нивелированию выявленных рисков.

Вы получаете

1.Выявление рисков в частности претензий со стороны контролирующих органов, ареста имущества, применения санкций за нарушение гражданско-правовых обязательств, привлечения должностных лиц к уголовной или административной ответственности, неисполнение обязательств со стороны покупателей или иных контрагентов.

2.Рекомендации по устранению, нивелированию выявленных недостатков и рисков.